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  • 企業董事會會議紀要

    時間:2020-11-29 18:12:11 會議紀要 我要投稿

    企業董事會會議紀要

      董事會會議紀要的寫法是怎么樣的,下面是yjbys挑選較好企業董事會會議紀要范文,供大家參考閱讀。

    企業董事會會議紀要

      一、董事會會議紀要范文

      時間: 年 月 日 時

      地點:

      會議性質:

      董事出席情況:

      出席董事: ,其中,董事 委托 代為出席,缺席董事:

      列席人員名單(注明在本公司職務):

      主持人:

      記錄人:

      會議議題: 1. 提出人: 2. 提出人: 各發言人對每個審議事項的發言要點:

      董事 對議題 的質詢意見、建議如下: 的答復、說明如下:

      董事 對議題 的質詢意見、建議如下: 的答復、說明如下:

      每一表決事項的表決結果:

      1.對于議題 ,贊成的董事為 ,共 名,棄權的董事為 ,共 名,反對的董事為 ,共 名。

      該議題形成決議,決議內容為:

      2.對于議題 ,贊成的董事為 ,共 名,棄權的董事為 ,共 名,反對的`董事為 ,共 名。該議題未形成決議。

      3.此外,在董事會會議召開過程中, 董事提出 議題,對于議題 ,贊成的董事為 ,共 名,棄權的董事為 ,共 名,反對的董事為 ,共 名。

      該議題未形成決議/該議題形成決議,決議內容為: 。

      其他事項:

      出席董事/董事授權代表(簽名):

      列席人員(簽名):

      記錄人簽名: 年

      二、實用董事會會議紀要范文

      時 間:

      地 點:公司會議室

      參加人員:董事,公司高級管理人員等列席

      主 持:

      記 錄:

      一、XXX宣布XXX股份有限公司董事會開始,并介紹參加會議人員。

      參加會議的董事5名,高級管理人員等列席會議。

      二、大會審議議案及審議結果。

      (一)審議《關于XXX的議案》:

      審議結果:5名董事以投票方式進行表決:5票贊成、全票通過該議案;同時將該議案送交股東大會審議。

      (二)審議《關于修改公司章程的議案》:

      審議結果:5名董事以投票方式進行表決:5票贊成、全票通過該議案;同時將該議案送交股東大會審議。

      (三)審議《關于召開股東大會的議案》:

      審議結果:5名董事以投票方式進行表決:5票贊成、全票通過該議案。

      三、XXX宣讀董事會決議。

      四、全體董事通過上述決議并簽署本次董事會決議及會議記錄。

      五、XXX宣布XXX本次董事會圓滿完成各項議程,會議閉幕。

      參加會議的董事簽字:

      記錄人(簽字):

      XXX公司

      年 月 日

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