股東會會議紀要與董事會會議紀要的區別

時間：2020-12-14 14:10:59 會議紀要我要投稿

股東會會議紀要與董事會會議紀要的區別

　　引導語：你們知道股東會議紀要與董事會會議紀要的區別嗎?下面等小編告訴你吧。希望能夠幫到你們。

股東會會議紀要與董事會會議紀要的區別

　　董事會會議紀要范文　　_

　　__________有限公司

　　第____屆董事會第____次會議記錄

　　時間：

　　地點：

　　議題：

　　1、選舉董事長，任命總經理;

　　2、聽取總經理的工作總結和計劃;

　　3、審定公司預算方案;

　　4、對公司融資方案進行審議;

　　主持人：xxx，_________有限公司董事(董事會會議由董事長召集和主持;董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長召集和主持;副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上董事共同推舉一名董事召集和主持。)

　　出席董事：xxx，_________有限公司副董事

　　應到會董事人數：

　　實際到會董事人數：

　　其中：親自到會董事人;委托其他董事出席的董事人

　　列席人：xxx，________有限公司總經理

　　xxx，________有限公司監事會主席

　　xxx，________有限公司財務總監

　　記錄人：xxx，_________有限公司辦公室主任

　　股東會議紀要和股東會議決議不一樣，股東會決議是對股東會各項議案表決的情況，會議紀要是對整體會議的記錄，股東會決議更具有效力。

　　股東會議決議是指有限責任公司股東會依職權對所議事項作出的決議。一般情況下，股東會會議作出決議時，采“資本多數決”原則，即由股東按照出資比例行使表決權。

　　但對股東向股東以外的人轉讓出資作出決議時，則須經全體股東過半數同意。這體現了有限責任公司兼具“人合”和“資合”的性質。

　　除公司法有規定外，由公司章程規定。股東會的決議方法，也因決議事項的不同而不同。普通決議事項須經代表1/2以上表決權的股東通過;特別決議事項須經代表2/3以上表決權的股東通過方可作出。依公司法規定，特別決議事項指修改公司章程、公司增加或者減少注冊資本、分立、合并、解散或者變更公司形式。

　　股東會議紀要范文

　　會議時間：XXX年7月××日

　　會議地點：在本公司會議室

　　會議性質：臨時股東會會議

　　召集人：王××

　　會議通知時間：2010年7月××日

　　會議通知方式：書面通知

　　出席會議股東：×××，×××，×××，×××

　　主持人：王××

　　會議審議事項：

　　一、罷免和更換公司監事;

　　二、增加公司注冊資本;

　　三、修改公司章程。

　　會議決議：

　　一、就第一項審議事項，代表 %表決權的股東同意，代表 %表決權的股東反對，代表 %表決權的股東棄權，達成如下決議：

　　免去李××監事職務，選舉譚××為公司監事。

　　上述決議涉及到章程條款變動的，同意修改公司章程。

　　二、就第二項審議事項，代表 %表決權的股東同意，代表

　　%表決權的股東反對，代表 %表決權的股東棄權，達成如下決議：

　　增加公司注冊資本人民幣536萬元。

　　上述決議涉及到章程條款變動的`，同意修改公司章程。

　　三、就第三項審議事項，代表 %表決權的股東同意，代表

　　%表決權的股東反對，代表 %表決權的股東棄權，達成如下決議：

　　修改公司章程，增加如下內容：

　　1. 股東有下列情形之一，股東會經代表三分之二以上表決權的股東同意，可以決定解除其股東資格：

　　(1)股東違反出資義務;

　　(2)股東嚴重破壞公司正常經營活動;

　　(3)非經代表三分之二以上表決權的股東同意，自營或為他人經營與公司同類或相競爭的業務;為自己或者他人謀取屬于公司的商業機會;

　　(4)侵害公司商業秘密;

　　(5)詆毀公司商業信譽;

　　(6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司資金，私藏、轉移或隱匿公司重要文件及資料等等)。

　　股東會決定解除上述股東資格的，涉及的未交的出資額由其他股東認繳;已繳的出資額，即該股東的股權，由其他股東按照股權成本價購買，不再評估該股權的溢價或減虧。股權成本價是指，股東出資時向公司實際交付的出資金額，或收購該項股權時向該股權的原轉讓人實際支付的股權轉讓價金額。

　　2. 考慮到公司目前的經營規模，下列人員界定為公司的高級管理人員：公司經理、副經理、各部門經理、辦公室主任。

　　全體股東簽字：

　　年月日

　　注意：對每一審議事項，股東的態度都要表達出來，是支持的，是反對的，還是棄權的，否則工商局可能不予變更登記。

　　(涉及當事人隱私，人名等均采用化名)

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