董事會會議紀要樣板

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　　XX集團XXXX年第一次董事會會議紀要

　　時 間：XXXX年XX月XX日下午2：00

　　地 點：XX集團會議室

　　出席人員：XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX

　　列席人員：XXX XXX XXX XXX XXX XXX

　　缺 席：XXX(出差)

　　主 持 人：XXX

　　記錄整理：XXX

　　會議提要：1、XXXX年工作匯報

　　2、XXXX年工作打算

　　會議決議：

　　1.通過XXXX年工作報告

　　2.審議并補充XXXX年集團工作計劃(見附件)。

　　3.通過集團干部任免：XXX為集團總經理助理;XXX人接待服務中心總經理;XXX任XX醫藥公司總經理;反聘XXXX環境藝術裝潢工程公司總經理;XXX兼任集團對外貿易部經理。

　　4.通報集團干部任命“反聘XXX為接待服務中心常務副總經理，任XXX、XXX為環境藝術裝潢工程公司副總經理。

　　XXXX(集團)有限公司

　　XXXX年XX月

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