成都住房公積金騙提套取行為處理辦法
成都住房公積金騙提套取行為處理辦法日前公布，具體細(xì)則是怎樣的呢?今天我們就一起來(lái)了解一下吧!
成都住房公積金騙提套取行為處理暫行辦法
第一章 總 則
第一條 為保障住房公積金資金安全，促進(jìn)住房公積金提取業(yè)務(wù)誠(chéng)信、健康發(fā)展，根據(jù)《住房公積金管理?xiàng)l例》、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、財(cái)政部、中國(guó)人民銀行等相關(guān)部門防范住房公積金騙提套取行為有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本市實(shí)際情況，制定本辦法。
第二條 本辦法適用于對(duì)成都住房公積金管理中心(以下簡(jiǎn)稱“成都公積金中心”)管轄范圍內(nèi)繳存職工(以下簡(jiǎn)稱“職工”)通過(guò)騙提套取行為提取住房公積金后的處理和資金追回。
第三條 下列行為屬于騙提套取行為：
(一)利用虛假身份信息提取住房公積金;
(二)利用虛假婚姻信息、婚姻證明提取住房公積金;
(三)利用虛假業(yè)務(wù)辦理委托函提取住房公積金;
(四)利用虛假工作關(guān)系證明提取住房公積金;
(五)利用虛假購(gòu)房、住房租賃合同提取住房公積金;
(六)利用虛假房屋所有權(quán)權(quán)屬證明提取住房公積金;
(七)利用虛假鑒定報(bào)告、病情診斷證明提取住房公積金;
(八)利用虛假票據(jù)提取住房公積金;
(九)利用虛假自建房審批材料提取住房公積金。
第四條 成都公積金中心工作人員玩忽職守、徇私舞弊，幫助職工騙提套取住房公積金或不按規(guī)定處理，侵害職工或單位合法權(quán)益的，按相關(guān)規(guī)定給予黨紀(jì)，政紀(jì)處分。
第五條 參與騙提套取行為涉嫌犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。
第二章 處理程序
第六條 成都公積金中心確認(rèn)職工通過(guò)騙提套取行為提取住房公積金的，由提取業(yè)務(wù)管理部門在3個(gè)工作日內(nèi)制作處理決定書，并通知職工簽收。處理決定書內(nèi)容包括：
(一)職工姓名及身份證號(hào);
(二)違反住房公積金提取管理規(guī)定，騙提套取住房公積金的事實(shí)和證據(jù);
(三)處理決定及生效時(shí)間;
(四)異議申請(qǐng)途徑和期限;
(五)中心印章及做出決定的日期。
第七條 職工逾期未到場(chǎng)簽收處理決定書或拒絕簽收處理決定書的，由提取業(yè)務(wù)管理部門在7個(gè)工作日內(nèi)將處理決定書相關(guān)內(nèi)容通過(guò)成都公積金中心門戶網(wǎng)站對(duì)外公告。
第八條 職工對(duì)處理決定存在異議的，可在簽收處理決定書或處理決定書在成都公積金中心門戶網(wǎng)站公告之日起3日內(nèi)向成都公積金中心書面提出異議申請(qǐng)。成都公積金中心將在收到異議申請(qǐng)之日起15日內(nèi)，對(duì)申請(qǐng)事項(xiàng)組織核查，并將核查結(jié)果書面告知職工。異議申請(qǐng)核查期間不影響相關(guān)處理決定實(shí)施。
第三章 處理規(guī)定
第九條 對(duì)職工騙提套取行為處理包括以下內(nèi)容：
(一)不良行為登記;
(二)退回騙提套取資金。
第十條 不良行為登記指成都公積金中心將騙提套取職工個(gè)人信息及騙提套取行為記入中心業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)。
納入不良行為登記后，成都公積金中心暫停職工住房公積金聯(lián)名卡住房公積金業(yè)務(wù)功能以及住房公積金委托提取、全域提取業(yè)務(wù)辦理資格;暫停受理職工住房公積金提取(不包括離退休提取，死亡提取業(yè)務(wù))、轉(zhuǎn)移和貸款業(yè)務(wù)辦理申請(qǐng)，并將職工騙提套取信息報(bào)送其工作單位及征信管理部門。職工屬于黨政機(jī)關(guān)或事業(yè)單位工作人員的，同時(shí)報(bào)送其所在單位紀(jì)檢部門。
第十一條 退回騙提套取資金指成都公積金中心要求職工在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)全額退還套取資金。退回資金時(shí)間應(yīng)在職工簽收處理決定書或處理決定書在成都公積金中心門戶網(wǎng)站公告之日起10個(gè)工作日內(nèi)。
第十二條 對(duì)提供虛假材料，協(xié)助職工騙提套取的單位，成都公積金中心將通過(guò)門戶網(wǎng)站、互聯(lián)網(wǎng)對(duì)外公布，并做以下處理：
(一)屬于勞務(wù)派遣機(jī)構(gòu)的，成都公積金中心向我市勞務(wù)派遣行政管理部門報(bào)送相關(guān)信息;
(二)屬于房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)或住房委托代理銷售、中介機(jī)構(gòu)的，成都公積金中心向我市房地產(chǎn)行政管理部門報(bào)送相關(guān)信息。
第十三條 職工未按成都公積金中心要求，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)全額退還騙提套取資金的，成都公積金中心在退回資金期限屆滿之日起30個(gè)工作日內(nèi)向人民法院提起訴訟，采取法律手段追回資金。
第四章 處理終止
第十四條 滿足以下條件之一的.，成都公積金中心刪除職工不良行為登記信息：
(一)登記時(shí)間滿5年;
(二)職工全額退回騙提套取資金;
(三)成都公積金中心已追回騙提套取資金。
第十五條 職工異議申請(qǐng)經(jīng)確認(rèn)屬實(shí)，排除職工騙提套取行為的，相關(guān)處理予以撤銷。
第五章 附 則
第十六條 本辦法由成都公積金中心負(fù)責(zé)解釋。
第十七條 本辦法有效期2年，自公布之日起30日后執(zhí)行。
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如何認(rèn)定 聯(lián)系單位核實(shí)
在調(diào)查核實(shí)程序階段，《辦法》明確了對(duì)騙提套取行為的核實(shí)認(rèn)定程序，發(fā)現(xiàn)繳存職工涉嫌利用虛假資料騙提套取住房公積金的，由成都公積金中心業(yè)務(wù)審核部門對(duì)繳存職工進(jìn)行問(wèn)詢調(diào)查，填寫問(wèn)詢筆錄，并收集、留存相關(guān)材料。成都公積金中心根據(jù)問(wèn)詢筆錄和相關(guān)材料，聯(lián)系房管、當(dāng)事人所在單位等相關(guān)單位進(jìn)行真實(shí)性核實(shí)。通過(guò)調(diào)查核實(shí)，繳存職工存在騙提套取行為的，成都公積金中心根據(jù)調(diào)查情況出具調(diào)查情況通知書并通知繳存職工在7個(gè)工作日內(nèi)簽收。
如何處理 納入“不良行為”
“不良行為登記”指成都公積金中心將騙提套取職工個(gè)人信息及騙提套取行為記入成都公積金中心業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)。納入不良行為登記后，成都公積金中心暫停騙提套取職工住房公積金聯(lián)名卡住房公積金業(yè)務(wù)功能以及住房公積金委托提取、全域提取業(yè)務(wù)辦理資格;暫停受理騙提套取職工住房公積金提取(不包括離退休提取，死亡提取業(yè)務(wù))和貸款業(yè)務(wù)辦理申請(qǐng)，并將騙提套取職工騙提套取信息報(bào)送其工作單位及征信管理部門。
“追回騙提套取資金”，指成都公積金中心要求騙提套取職工在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)全額退還套取資金，未按此要求退還的，成都公積金中心將向人民法院提起訴訟，采取法律手段追回資金。
如何刪除? 登記滿5年后
同時(shí)，《辦法》還專門針對(duì)“內(nèi)鬼”給出了處理規(guī)定：成都公積金中心工作人員玩忽職守、徇私舞弊，幫助繳存職工騙提套取住房公積金或不按規(guī)定處理，侵害繳存職工或單位合法權(quán)益的，按相關(guān)規(guī)定給予黨紀(jì)政紀(jì)處分。騙提套取行為構(gòu)成犯罪的，由司法機(jī)關(guān)依法追究相關(guān)法律責(zé)任。
繳存職工不良行為登記后，信息可否刪除?《辦法》對(duì)此有明確規(guī)定，針對(duì)“繳存職工收到處理決定書10個(gè)工作日內(nèi)主動(dòng)全額退回騙提套取資金滿6個(gè)月的;繳存職工未按規(guī)定全額退回騙提套取資金，成都公積金中心全額追回騙提套取資金后滿1年的;不良行為登記時(shí)間滿5年的”這三種情況，中心在滿足條件之日起的7個(gè)工作日內(nèi)刪除繳存職工不良行為登記信息。
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