項目管理會議紀要格式
項目管理會議紀要格式1
時間：20xx年07月31日9時
地點：五冶項目部會議室
主持人：高云貴
與會單位及人員：
上海五冶建設有限公司：蒲曉春、廖忠勝、高云貴、譚春樂、劉勇、徐進
上海天德建設公司：李青
福建琯頭建筑工程公司：江圣旺
江蘇第一建筑工程有限公司：劉俊官
上海百力建筑工程有限公司：陳劼
一：德盛鎳業(yè)項目經(jīng)理高云貴對工程結算工作布置：
本次會議主要針對德勝鎳業(yè)項目三家主要（預計分包產(chǎn)值在1000萬元以上）的分包單位結算工作進行布置安排，后續(xù)其他分包單位會議另行安排。
1、根據(jù)項目部向各分包單位發(fā)送的通知函件要求，各分包單位須于20xx年8月9日前按通知要求上報全部交竣工資料，否則不予辦理結算。
2、各家指派結算人員必須具備所在單位的法人委托身份，對參與辦理結算審核的結果能給予認可。
3、必須按照上海五冶建設有限公司經(jīng)營管理部相應結算表格及結算文件要求在規(guī)定時限內上報文本和電子版統(tǒng)一的結算資料，結算資料不齊全不予辦理結算，超過規(guī)定時限上報的資料不予接收。（結算表格及結算要求另行通知）
4、結算審核程序主要分三個部分：
（1）確定現(xiàn)場實際承包范圍和內容：對原有合同執(zhí)行過程中進行的調整給予確認后進行相應的結算辦理。
（2）工程量清單審核（施工圖部分、變更、簽證）：以圖紙編號為根據(jù)進行審核。
（3）價格的確定：合同所含項目按合同單價確定，缺項漏項項目按照合同約定原則及類比價格確定結算價格。
5、結算過程及分項審核確認：
（1）按照有限公司要求的程序、形式及格式進行分項確認。
（2）確認后由具備資格的相應人員簽字并作為最終結算文件。
6、上報財務審核，結算人員辦理完成結算文件后，上交項目財務人員，對各單位所承擔的稅款、水電費、大臨板房使用費、各類工程獎罰款等費用進行抵扣及折算。
7、在上述程序辦理完成后上報有限公司經(jīng)營管理部及上級領導核準審批。
8、上述結算過程重要事項必須以會議紀要形式予以記錄歸檔。
二、廖忠勝同志對結算工作的要求：
1、分包單位與項目部在結算之前要明確竣工資料交接及結算對口人員。
2、竣工資料交接對口項目總工程師徐宇，資料交接須要雙方檢查后簽字確認，由徐宇驗收后高云貴簽收。
3、結算資料交接對口項目經(jīng)理高云貴。在德盛鎳業(yè)項目對業(yè)主結算問題上，應按業(yè)主要求先上報交竣工驗收資料，保持我們在結算問題上的主動性。同時必須要求各分包單位按此前通知于8月9日前上交全部竣工資料。
4、分包單位的結算辦理先后順序按照竣工資料上交驗收時間先后進行安排。分包單位應服從項目部工作安排。
5、分包單位結算資料的上報要具有真實性和嚴肅性，在按相應規(guī)定上報結算文件的同時，要對結算資料的真實性負責，對于結算超報、亂報超過工程量5%以上的單位按照行業(yè)慣例及公司相關處理方法進行處罰。
三：公司經(jīng)營管理部蒲曉春部長對本項目結算工作要求：
1、在資料交接和工程結算的順序上實行先進行資料交接，然后辦理工程結算。
2、分包單位上報的工程結算資料要力爭完整、量價清晰。資料分兩個部分上報：①圖紙部分（由圖紙算量和設計變更組成）要做到按圖紙編號編制，條理清晰。②現(xiàn)場簽證部分，要由有效的現(xiàn)場簽證組成，簽證須要由項目經(jīng)理簽字確認，蓋有項目部印章。
3、德盛鎳業(yè)燒結項目甲供材料的領用各單位之間要對領用分歧情況進行確認，具體操作以簽字的材料領用及調用單據(jù)為準。
4、在結算上報順序上由高經(jīng)理或其委派的人員進行簽收，并按照簽收的`先后排列結算順序。
5、各分包單位應上報本單位結算報告及資料的時限要求，按結算工作計劃最末分包單位結算資料上報截止日期為20xx年9月30日；全部分包結算的審核工作要在20xx年11月30日前完成，12月初上報公司經(jīng)營管理部。
四、會議最后由廖忠勝同志進行內部總結并強調：
1、項目部向分包單位下發(fā)分包結算文件上報要求的專項通知時，應強調這些要求即為項目部的一貫要求，也是常規(guī)工程結算慣例要求，不存在新增或管理形式改變。
2、項目部內部對量人員工作安排：
（1）土建及建筑鋼結構專業(yè)由劉勇負責。
（2）除江蘇一建承擔部分以外的工藝鋼結構部分由公司委派黃雪國同志負責，江蘇一建承擔部分的工藝鋼結構由經(jīng)營管理部另行安排人員負責。
（3）機電安裝部分由譚春樂負責。
3、在甲供材料超用方面項目部要對超用分包單位進行核算罰扣款，以對應業(yè)主對項目部領用甲供材料的核算。
項目管理會議紀要格式2
會議時間：20xx年4月4日16：00時
會議地點：項目部二樓會議室
會議主持：馮建良
參加人員：魏文俊、楊忠、田隆海、彭國勇、張曉峰、何曉龍、邢新元、胡祥、宋凱濤、李紅旭、代貴、禹徐貝、范建平、祁斌
會議內容：
為了有效地加強分包工程結算管理，防止大額預付賬款掛賬而增大潛虧風險，項目部總會計師馮建良同志主持召開此次專題會。會議討論了財務賬面分包隊的欠款情況，以及對如何減少欠款確定了相應的措施。現(xiàn)紀要如下：
一、截至20xx年3月24日，項目部財務賬面的分包工程往來情況及主要成因
會議首先由財勞部匯報了，項目部截至20xx年3月24日財務賬面分包隊往來欠款情況。然后分析了債權債務形成的主要原因：一是分包隊伍初進場時，本身需要給付一定量的預付款。二是業(yè)主結算滯后，造成項目部給分包隊伍結算滯后，而現(xiàn)場進度逼緊，需要給分包隊伍預付一定資金。三是由于項目部與分包隊伍由于單價沒確定等原因，合同沒簽訂，無法與分包隊伍辦理正常內部結算，而施工進度要求給分包隊伍支付一定資金等。
二、加強債權債務清理、防范分包風險的主要措施
會議要求項目部各部門，要結合國家及股份公司關于分包工程的要求，高度重視債權債務的清理工作。
（一）商務部進一步加強與業(yè)主的結算工作，加強變更索賠力度。及時把已干完的工程結回來。包括大壩標及左壩肩的項目。外結變更要有計劃，從合同入手，逐步清理，個個擊破。
（二）請商務部加快分包工程合同簽訂進度。要擬定時間計劃，對已完工或在建項目，如中國航空港承建的卡爾溝支護項目等，要確定時間表，盡快完成分包合同簽訂工作。
（三）進一步加快與分包隊伍的結算工作。要盡量用結算方式支付分包單位資金，而不用或少用借款的形式支付分包單位資金。內結要根據(jù)合同，實事求是不能拖。
（四）請機物部加強材料核銷工作，特別是外協(xié)隊在項目部領用材料，包括油料、水泥、鋼筋等，要專人負責抓落實，做到一月一核，做到與商務部內結同步。
（五）對于幾個重點單位欠款的處理意見：商務部對湖北建工、中國航空港、四川亞鑫、成都中建聯(lián)、成都華達等單位要及時進行清理，辦理最終結算；對葛洲壩基礎公司，商務部要找業(yè)主溝通，把超灌漿部分工程量結算到我部，而不能由業(yè)主直接對基礎公司結算；對于落哈修理場，現(xiàn)與項目部沒合同關系，賬面有欠款且現(xiàn)在電費仍在發(fā)生，請機電物資部聯(lián)系三峽實業(yè)租賃公司，告知落哈修配廠的帳與推土機租賃費合并辦理；對于四川省地堪院，結算辦完后，仍在項目部領用材料導致欠款，請商務部通知該單位繼續(xù)為項目部施工或還錢；對于葛洲壩六公司，要加緊辦理結算，組織召開專題會進行分析，該單位承擔的項目是否虧了，虧多少，能否從業(yè)主變更，或從其他地方來彌補虧損，但必須保證整個項目要有好的效益。
（六）會議學習和強調了集團股份公司中葛股法務〔20xx〕1號《關于加強分包工程法律風險防范的緊急通知》，要求項目部各單位、各部門要嚴格執(zhí)行集團股份公司的十二道禁令，加強分包工程管理的法律及經(jīng)營風險管理，確保項目盈利。
項目部魏文俊總經(jīng)理在會上提出如下要求：一是債權債務的清理工作必須引起各個部門高度重視，要密切配合商務工作；二是請商務部加強分包合同的清理和結算工作，未簽訂合同的要擬定計劃及時簽訂，已簽訂合同的要按照合同及時辦理結算；三是對于幾個大的遺留問題，要組織召開相關專題會進行分析，想盡一切辦法加強外結變更，有計劃地逐個擊破。四是機物部要加強材料核銷工作。以上工作都必須有時間表，確保按期完成。
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